财联社 2 月 15 日讯，根据央行 2 月 14 日公布的行政处罚公示显示，两大国有银行中国建设银行与上海浦东发展银行同日领罚，合计被罚没金额超过 8600 万元。
公示信息显示，中国建设银行因违反账户管理规定等 10 项违法行为类型，被警告，没收违法所得 55.097567 万元，罚款 4295.51 万元，合计罚没 4350.607567 万元。
建设银行的 10 项违法行为类型包括：
1. 违反账户管理规定；
2. 违反特约商户管理规定；
3. 违反人民币流通管理规定；
4. 违反反假货币业务管理规定；
5. 占压财政存款或资金；
6. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
7. 未按规定履行客户身份识别义务；
8. 未按规定保存客户身份资料和交易记录；
9. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
10. 与身份不明的客户进行交易。
同日，浦发银行也因类似问题被处罚。公示信息显示，上海浦东发展银行股份有限公司因违反账户管理规定、违反清算管理规定等 10 项违法行为类型，被没收违法所得 27.545608 万元，罚款 4222.89 万元，合计被罚没逾 4250 万元。
浦发银行涉及的违法行为类型包括：
1. 违反账户管理规定；
2. 违反清算管理规定；
3. 违反银行卡收单业务管理规定；
4. 违反反假货币业务管理规定；
5. 占压财政存款或资金；
6. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
7. 未按规定履行客户身份识别义务；
8. 未按规定保存客户身份资料和交易记录；
9. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
10. 与身份不明的客户进行交易。
道正网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
